10分快3手游三维通信第五届董事会第三次会议决议公告

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  002115三维通信股份有限公司

  证券代码:002115证券简称:三维通信公告编号:2016-062

  债券代码:112168债券简称:12三维债

  三维通信股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和删改,这么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2016年11月4日以

  书面传真、电话、专人送达等辦法 发出,会议于2016年11月11日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的辦法 召开,应参加会议董事7人,实际参加会议的董事7人,本次会议召开系统线程符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、审议通过《关于公司对外投资海卫通的议案》。

  公司对外投资521000万元,其中投资221000万元受让韩磊所持有的深圳海卫通网络科技有限公司(以下简称“海卫通”)10000万股股权,同时公司向海卫通增资10000万元,10000万元增加注册资本,10000万元列为资本公积。增资完成后,海卫通注册资本100000万元,公司持有310000万元,占58.33%股权,海卫通将成为公司控股子公司。详见公司刊登在2016年11月14日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2016-063)

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于公司对外投资星展测控的议案》。

  公司拟以人民币9.57元/每股的价格,认购不超过51000万股西安星展测控科技有限公司(以下简称“星展测控”)股票。预计投资551000.40万 元,其中51000万元增加注册资本,4970.40万 元列为资本公积。增资完成后,星展测控注册资本

  5700万元,公司持有51000万股,占10.18%股权。详见公司刊登在2016年11月

  14日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2016-064)

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  002115三维通信股份有限公司

  三维通信股份有限公司董事会

  2016年11月14日

  责任编辑:cnfol001

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